Suplantación de identidad: en qué consiste y cómo actuar

Nadie escapa de la real posibilidad de ser víctima de una suplantación de identidad en algún momento de su vida cotidiana, familiar o laboral. La pérdida, sustracción o robo de identidad pueden generar graves problemas. Descubrir e identificar a los delincuentes que vulneran y falsifican datos personales suplantando para ello la identidad de otra persona es uno de los campos de trabajo que laboran Accésit Detectives.

Accésit Detectives le garantizará la absoluta y contrastada dedicación de un experimentado equipo de trabajo que le proporcionarán pruebas válidas y contrastadas en sede judicial en aras a esclarecer la auténtica realidad de su actual situación.

En qué consiste la suplantación de identidad

Se denomina suplantación de identidad al acto de robo o usurpación indebida de la identidad de otra persona, haciéndose pasar por ella con el fin de perjudicarla y obtener un beneficio por ello.

Este hecho delictivo no es novedoso ni puntual. Las autoridades informan de forma habitual de robos o sustracciones de carteras con documentación personal (DNI, tarjetas de crédito, carné de conducir u otros documentos privados) con los que el sustractor puede suplantar la identidad de esa persona en bancos y otros servicios, causando consecuencias graves.

Actualmente, con el avance e implementación de las nuevas tecnologías, este delito de suplantación de identidad se da con frecuencia en el ámbito digital, a través de operadores de telecomunicaciones: redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) o en servicios de correos electrónicos (Gmail o Hotmail).

El suplantador crea perfiles falsos tomando para ello la identidad digital real del suplantado (persona física viva o difunta) y realizar actos delictivos en su nombre: falsificación de documentos, robos de datos, compras online, vejaciones o humillaciones, entre otros hechos que incurren en delito.

Tipos de suplantación de identidad

Existen múltiples canales y vías por las que una persona malintencionada puede intentar hacerse pasar por otra persona o incluso por otra entidad. Las empresas también son objetivo de estos delincuentes. En función del medio que emplee para conseguir su meta, hablaremos de:

Pérdida o sustracción del DNI: las consecuencias para la víctima pueden llegar a ser muy graves. Los usurpadores, con este documento, tienen capacidad para falsificarlo, dar de alta servicios, o incluso generar deudas que deriven en la inclusión del susodicho en la lista de morosos ASNEF.
Si ha perdido el DNI o tiene sospechas que ha sido robado y falsificado tras recibir comunicaciones que no ha tramitado, puede darse de alta en el fichero DER de Documentación Extraviada y Robada o solicitar la contratación de un investigador privado que le ayude a solventarlo.
Falsificación de la firma: uno de los métodos más comunes entre los usurpadores de identidades. El código penal lo clasifica como falsificación documental, aunque se matiza que tendrá tal consideración cuando con ellos se obtiene un beneficio económico o se causa un perjuicio.
Pérdida, robo o clonación de una tarjeta de crédito: Las nuevas tecnologías han derivado en un aumento de la facilidad para suplantar una identidad mediante el uso de las tarjetas de crédito. El fin último de esta acción no es otra que cargar gastos a la víctima. Este tipo de usurpación de datos sensibles se puede cometer con tarjeta presente (clonado desde el TPV de pago o cajero) o no presente (a través de Internet).
Por correo electrónico: este tipo de suplantación de identidad se ha convertido en uno de los más utilizados por los estafadores. A través de ellos pueden secuestrar el navegador, reclamar el pago de un dinero para liberar su uso como chantaje o utilizar el método del phising para sustraer datos financieros y personales.

Hay existencia o no en el delito la suplantación de identidad

El delito de usurpación de estado civil o suplantación de identidad, simulando ser otra persona, en diversos actos jurídicos, está tipificado en el Código Penal Español.

Cuando la persona suplantada esté viva o fallecida y el suplantador cometa posible fraude, ciberbullying o grooming haciéndose pasar por esa persona.
Quien finge ser otra persona al poseer todos los datos civiles de la persona suplantada (nombre, apellidos, edad, sexo, nacionalidad, estado civil), firma electrónica, contraseñas o acceso a programas con el primordial fin de plagiar o piratear.
El usurpador de identidad tiene intención consciente de causar daño al suplantado y tener beneficios de ello.

Si bien es cierto que el Código Penal, en su artículo 401, establece que la suplantación de identidad es delito, no obstante, existen ciertos matices en la ley dependiendo de la acción y perjuicio llevados a cabo por el infractor, como por ejemplo adolece en los casos de suplantación de identidad digital.

Las sanciones o penas que dictamine el Magistrado-Juez se recogerán en la basal función de la actuación de suplantación de cada caso particular: características del suceso, repercusión o trascendencia en la sociedad, gravedad de la actuación, otras posibles víctimas indirectas, si hay reincidencia o habitualidad de suplantación y ante las pérdidas originadas a las víctimas.

“El que usurpare el estado civil de otro será castigado con la pena de seis meses a tres años”
Art.401 del Código Penal

Ante cualquier situación de sustracción, robo, pérdida de documentación privada personal o por suplantación de identidad, se convierte en imperiosa y trascendente poder interponer denuncia ante la Policía Nacional, Guardia Civil o fuerzas autonómicas del Estado.

Si además se tratase de suplantación vía online hay que notificar de inmediato igualmente a los administradores de las páginas utilizadas.

Ante el menor indicio posible de que usted pueda ser víctima de un delito de suplantación de identidad, opte por el asesoramiento y la información que le brindará Accésit Detectives en el ámbito prioritariamente de la zona de Castilla y León.

Medios de suplantación de identidad en Internet

La suplantación de identidad a través de Internet se puede realizar de múltiples y variadas maneras. Las malas intenciones de los hackers y las brechas de seguridad en la Red siguen constituyendo formas habituales de hacerse con datos personales, sin consentimiento, de víctimas para utilizarlos en su propio beneficio.

Algunos de los métodos más usados son:

Phishing

El suplantador consigue información privada y datos personales utilizando correo electrónico falso, haciéndose pasar por una empresa o entidad. Su objetivo es sustraer dinero de cuentas corrientes, efectuar transacciones fraudulentas, contratar servicios, entre otras.

Web scraping

Mediante esta técnica, el delincuente cibernético recaba y sustrae información valiosa de sitios web que usa habitualmente el suplantado. Su principal objetivo es causar el máximo daño posible a través del robo de contraseñas o entrar en sus sistemas informáticos.

Las redes sociales

El delincuente informático accede y utiliza datos de la víctima creando perfiles falsos y vulnerando así el derecho a la imagen y privacidad de la persona suplantada. Las redes más utilizadas en la suplantación de identidad son:

Facebook en donde el usurpador crea un perfil falso con un nombre y una foto de la víctima, actuando fraudulentamente en su nombre o bloqueando el perfil. Es habitual que realice para ello chantaje o solicite dinero para desbloquearlo.
Twitter en donde el intruso indica un enlace, correo electrónico o mensaje directo trampa para hacerse con la cuenta de la víctima.
En Instagram donde los problemas de suplantación pueden ser muy gravosos al ser una red muy asociada a la imagen. El usurpador crea un perfil falso para hackear la cuenta, e incluso, cometer delitos en nuestro nombre.

El suplantador de identidad manipula o vulnera mensajes de otros usuarios y del propio suplantado con el fin de crear bulos o noticias falsas y perjudicar a la víctima.

Cómo actuar frente a la suplantación de identidad

Ante la menor sospecha de suplantación de identidad, con presunto fin delictivo, tenemos que interponer denuncia ante Policía Nacional, Guardia Civil o Fuerzas y Cuerpos de las diferentes autonomías. Es aconsejable, de igual forma, acudir a la Agencia Española de Protección de Datos y contactar con las empresas, contactos o servicios afectados colateralmente.

Es fundamental que la denuncia del delito esté avalado por pruebas, como capturas, conversaciones e imágenes que lo confirmen Y evidencien su delación.

Accesit Detectives lleva a cabo una investigación rigurosa, profunda y detallada para que usted pueda presentarse ante las autoridades policiales y/o judiciales, con argumentos sólidos, verificables e irrefutables sobre su suplantación de identidad.

Un perito informático, ejemplo de profesional especializado y capacitado de nuestra agencia de investigadores privados, le posibilitará asistencia y veracidad tras la aportación de las respectivas pruebas, tras la posterior reclamación para, de este modo, constatar la gravosa tipicidad delictiva referida en este artículo. Entre las pruebas válidas y admitidas que se aportan un órgano jurisdiccional, se encuentran las siguientes:

Documentación de hechos acaecidos y probados mediante auditorías informáticas y autenticación de firma (junto al perito caligráfico).
Recopilación de copias de correos electrónicos o mensajes con capturas de pantalla, así como el análisis de todas las cuentas para comprobar cuáles están afectadas.
Efectuar un completo estudio de todos los contenidos audiovisuales disponibles o vulnerados, con una exhaustiva certificación de imágenes gracias al empleo de los medios técnicos más sofisticados y avanzados del momento actual.

Cómo prevenir la suplantación de identidad

A modo preventivo, es importante tomar ciertas medidas para reducir el riesgo de que alguien consiga suplantar su identidad y usar su filiación y sus datos personales de forma fraudulenta.

No dejar ni dar documentación ni información personal en lugares públicos. Nunca compartir sus datos personales, cuentas corrientes, contraseñas por ningún medio, ya que empresas y bancos no le solicitarán así de este modo nunca estos datos.
No guarde sus contraseñas en un dispositivo electrónico, ya que, si el aparato es robado o hackeado, quien lo utilice podrá acceder con facilidad a toda su información personal.
Renueve sus contraseñas cada cierto tiempo y no utilice fechas de cumpleaños u otras onomásticas. Son más seguras las que mezclan letras mayúsculas y minúsculas junto a dígitos.
Nunca abra ningún archivo o link de algún correo de desconocidos o que le parezca sospechoso.
Navegue seguro por Internet: sólo incluya datos personales para acceso y registro en páginas y direcciones seguras. Es fundamental revisar la política de privacidad y condiciones de servicio al que acceder.
Compre por Internet con seguridad utilizando una tarjeta de crédito con alerta, para que mediante SMS o email el banco le notifique los movimientos que se hacen con ella.
No deje el móvil descuidado en lugares públicos.
No publique datos, fotos ni videos de forma abierta en la Red que pueden ser utilizadas en su perjuicio.

Acuda a un investigador privado si es víctima de un delito de usurpación de identidad

En Accésit Detectives, con más de 20 años como investigadores privados para particulares, estudiaremos minuciosa y pormenorizadamente su asunto en base a un metódico, profesional, discreto, riguroso y eficaz sistema de trabajo, bajo un equipo gremial cualificado de contrastada experiencia y la más avanzada tecnología. Solicite una primera consulta sin ningún coste económico para usted.